analisis data finansial untuk mengidentifikasi adanya penipuan, Asuransi, jasa keuangan, jasa kredit dan pinjaman, jasa penyimpanan uang elektronik (jasa pembayaran), jasa perwalian investasi, penerbitan kartu bernilai untuk penggunaan sebagai tiket perjalanan elektronik, penerbitan voucher, penerbitan voucher atau token yang bernilai sehubungan dengan skema pemberian manfaat untuk pelanggan setia, pelanggan yang sering berbelanja dan pelanggan yang sering bepergian, pengaturan pinjaman, penyediaan informasi sehubungan dengan pemukiman real estate, sponsor finansial, urusan keuangan, urusan moneter, urusan real estate